A Kormány
1. az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervet (a továbbiakban: akcióterv);
2. felhívja az érintett minisztereket az akciótervben meghatározott feladatok végrehajtására;
Felelős: az érintett miniszterek
Határidő: az akciótervben megjelölt határidők
3. szakterületüket érintően felkéri a legfőbb ügyészt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét az akcióterv végrehajtásában való közreműködésre.
| A | B | C | D | E | F | |
| Ssz. | Intézkedés sorszáma | A Moneyval jelentésben meghatározott ajánlásnak megfelelő magyar intézkedés | Felelős | Határidő | Megjegyzés | |
| 1. | I. JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK | |||||
| 2. | A) A cégtörvény módosításával kapcsolatos feladatok | |||||
| 3. | I/A/1. | A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítására vonatkozó előterjesztés készítése annak érdekében, hogy a cégbíróságnál a gazdasági társaságok tulajdonosi körében bekövetkezett változások adatai naprakészen álljanak rendelkezésre. | igazságügyi miniszter (a továbbiakban: IM) | 2017. december 31. | ||
| 4. | II. EGYÉB, NEM JOGALKOTÁSI INTÉZKEDÉST VAGY ESZKÖZT IGÉNYLŐ FELADATOK | |||||
| 5. | A) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a szolgáltatók részére | |||||
| 6. | II/A/1. | A szolgáltatók számára tájékoztató/iránymutatás rendelkezésre bocsátása a nemzeti kockázatértékelés eredményeiről. A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatók saját (belső) kockázatértékelésükben a nemzeti kockázatelemzés eredményeit felhasználják az üzleti tevékenységük méretére és természetére, az ügyfeleik és termékeik szintjére tekintettel. | nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: NGM) kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH); Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) [Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: KI PEI)]; Szerencsejáték Felügyelet | azonnali tájékoztatás 2017. október 1. eredmények rendelkezésre bocsátása | A Kormány felkéri a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 7. | II/A/2. | Az MNB részéről szektorspecifikus kockázatértékelés elkészítése a szektorokat érintő pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kockázatainak (és az egyes pénzügyi szolgáltatók) értékelése érdekében (különös tekintettel a bankokra, biztosítókra, befektetési szolgáltatókra, pénzátutalást végző szolgáltatókra). | 2017. december 31. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | ||
| 8. | II/A/3. | A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: új Pmt.) által adott felhatalmazásnak megfelelően. | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet, NGM | azonnali | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 9. | II/A/4. | A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: új Kit.) által adott felhatalmazásnak megfelelően. | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet, NGM | azonnali | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 10. | II/A/5. | A felügyeletet ellátó szervek honlapján a korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusokról és ENSZ BT határozatokról tájékoztatást közzététele és folyamatos aktualizálása. | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet | azonnali | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 11. | II/A/6. | A szolgáltatók számára tájékoztató/iránymutatás kidolgozása, amely esettanulmányokat, intézkedéseket is tartalmaz a komplex tulajdonosi struktúrák lehetséges ellenőrzésére (verifikálására) vonatkozóan. | BFKH, NAV (KI PEI) az NGM bevonásával | 2017. november 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 12. | II/A/7. | A szolgáltatók számára útmutató kidolgozása, amelyben meghatározásra kerülnek a vezetői döntés és jóváhagyás esetei az ügyfélkapcsolat-létesítés során. | azonnali | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | ||
| 13. | B) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a hatóságok részére | |||||
| 14. | II/B/1. | A titkos információgyűjtést végző hatóságok, nemzetbiztonsági szolgálatok, nyomozóhatóságok, a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) és az ügyészség számára tájékoztató/iránymutatás kidolgozása, amely biztosítja a megfelelő visszacsatolást a NAV KI PEI felé az általa a célhatóságok felé továbbított információk felhasználásáról. A fentiek statisztikával biztosított nyomonkövetése. | Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) (Rendőrség, TEK), NAV [KI PEI és Bűnügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: BF)], Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzetbiztonsági szolgálatok | 2017. november 1. tájékoztató/ iránymutatás kidolgozása 2018. szeptember 30. statisztikai nyomonkövetés | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 15. | II/B/2. | A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálatát követően a joggyakorlatot orientáló iránymutatások kialakítása és rendelkezésre bocsátása arról, hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához (a III.F ponthoz kapcsolódóan) - nyomozati, nyomozás felügyeleti és vádemelési módszertanok kialakítása az ügyészek számára; - nyomozóhatóságok számára módszertan/módszertani segédlet biztosítása a Legfőbb Ügyészség (a továbbiakban: LÜ) jóváhagyását követően, amely a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozások egységes rendőrségi jogalkalmazói gyakorlatának kialakítását célozza. | BM (Rendőrség), NAV (BF) | 2018. szeptember 30. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 16. | II/B/3. | Az ügyészek és a nyomozóhatóságok számára módszertan/ módszertani segédlet biztosítása, amely elősegíti az alapbűncselekményben és pénzmosásban folyó ügyek szétválasztásának lehetőségét, illetve a pénzmosás nyomozása folytatásának a lehetőségét még abban az esetben is, ha az alapbűncselekmény nyomozása már befejeződött. | BM (Rendőrség), NAV (BF) | 2017. december 1. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 17. | II/B/4. | A nemzeti kockázatértékelés elkészültét követően a nyomozóhatósági és ügyészségi módszertanok, stratégiák módosítása azzal a céllal, hogy a nemzeti kockázatértékelés megállapításaival összhangban a legnagyobb kockázatokra reflektáljanak, és a hangsúlyt a főbb vagyongeneráló bűncselekményekre, valamint a harmadik személy által elkövetett (professzionális) pénzmosásokra helyezzék. | BM (Rendőrség), NAV (BF) | 2017. december 1. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 18. | II/B/5. | Szükséges a vámhatóság számára tipológiák rendelkezésére bocsátása a TEK és a NAV KI PEI által, amely alapján az intézkedést végző rendőr vagy pénzügyőr a pénzfutárokat (cash courriers) be tudja azonosítani. | NAV (KI PEI), BM (TEK) | 2017. december 1. | ||
| 19. | C) A (kockázatalapú) felügyeleti eljárás kialakításával kapcsolatos feladatok | |||||
| 20. | II/C/1. | A felügyeletet ellátó szervek részéről olyan kockázatalapú felügyeleti eljárások, módszertan meghatározása vagy a meglévő eljárásaik módosítása, amelyek összhangban vannak a nemzeti kockázatelemzés eredményeivel, valamint az egyes szektorokat érintő pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kockázatokkal. | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet | 2017. november 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 21. | II/C/2. | Kockázatalapú felügyeleti eljárásrend kialakítása, amely figyelembe veszi a cégalapítással és cégirányítással kapcsolatos magas kockázatokat. | 2017. november 1. | A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | ||
| 22. | II/C/3. | Kockázatalapú felügyeleti eljárásrend, módszertan kialakítása, amely figyelembe veszi az offshore társaságok, valamint a hazai gazdasági társaságok (stróman/ fantom cégek) és a pénzügyi intézmények között kötött üzleti kapcsolattal történő visszaélésekkel kapcsolatos kockázatokat. Célzott felügyeleti eljárások e kockázatokra vonatkozóan. (helyszíni, nem-helyszíni és ad hoc ellenőrzések). | 2017. november 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | ||
| 23. | D) Engedélyezési eljárással és az ún. „fit and proper” megfelelőséggel kapcsolatos feladatok | |||||
| 24. | II/D/1. | Az MNB-nek szükséges módosítania azokat az intézkedéseket, amelyek a vagyon származásának feltárásával és az engedélyezési eljárás során a jogi és a tényleges tulajdonosi struktúrával kapcsolatos információk ellenőrzésére vonatkoznak (a jogszabályi kötelezettségből adódóan). | 2017. szeptember 30. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | ||
| 25. | II/D/2. | Az MNB-nek a jogszabályi kötelezettségből adódóan módosítania kell a pénzváltóként működő ügynökök tekintetében a tényleges tulajdonosokat érintő speciális „megfelelőségi” ellenőrzési eljárását. | 2017. szeptember 30. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | ||
| 26. | E) Egyéb nem jogalkotási intézkedést vagy eszközt igénylő feladatok | |||||
| 27. | II/E/1. | Az MNB-nek meg kell erősítenie az együttműködést azon országok felügyeleti szerveivel, amely országokban az „EU-útlevél” alapján a Magyarországon pénzátutalási (pénzküldési) szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatókat bejegyezték (letelepedtek) az ezen szektorral és szolgáltatókkal összefüggő kockázatok hatékony kezelése érdekében. | 2017. szeptember 30. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | ||
| 28. | II/E/2. | Szükséges a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal (a továbbiakban: NNI VVH) kapacitásának megnövelése, azzal a céllal, hogy országos szinten el tudja látni a párhuzamos pénzügyi nyomozásokat (a szervezett bűnözéssel kapcsolatos, komplex vagyont generáló bűncselekményekkel összefüggésben), a lefoglalásra és zár alá vételre irányuló tevékenységet, valamint a vagyonelkobzással összefüggő rendelkezések hatékony végrehajtását. | BM | azonnali | ||
| 29. | II/E/3. | Operatív bizottság felállítására van szükség azzal a céllal, hogy a nyomozások mellett vagy azok keretében végzett párhuzamos pénzügyi nyomozások szisztematikusan szervezettek legyenek, különösen a súlyos és komplex vagyongeneráló bűncselekmények esetén. | BM (Rendőrség), NAV (BF) | azonnali | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 30. | II/E/4. | Szükséges a bűnjel és bűnügyi vagyon kezelését végző központi hivatal felállítása. | NAV | 2018. december 31. | ||
| 31. | II/E/5. | Közös nyomozócsoportok szervezése a vagyonfelderítés hatékonyabbá tétele kapcsán, a vagyongeneráló bűncselekményekben folytatott nyomozások részeként. | BM, NAV (BF) | 2017. november 1. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 32. | II/E/6. | Tárcaközi Bizottság felállítása: - a nemzeti kockázatértékelés folyamatos felülvizsgálata, - a nemzeti pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégia folyamatos felülvizsgálatának és egy ahhoz kapcsolódó, valamennyi érintett hatóságra vonatkozó akcióterv végrehajtásának koordinációja, - az akciótervben meghatározott koordinált feladatok minden érintett hatóság általi végrehajtásának biztosítása céljából. | NGM | 2017. december 31. | ||
| 33. | III. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ FELADATOK | |||||
| 34. | A) Jogsegélykérelmek teljesítéséhez kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat) | |||||
| 35. | III/A/1. | Szükséges annak felülvizsgálata, hogy a gyakorlatban a jogsegélyek indokolatlan késedelem nélkül kerüljenek végrehajtásra. | IM | 2017. november 1. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 36. | B) A cégnyilvántartásra vonatkozó eljárásra irányuló feladatok (felülvizsgálat) | |||||
| 37. | III/B/1. | A cégnyilvántartási eljárás felülvizsgálata azzal a céllal, hogy a cégbíróságnak nagyobb hatáskörrel és megfelelőbb ellenőrzési mechanizmusokkal kell rendelkeznie annak érdekében, hogy hatékonyabban tudja ellenőrizni a nyilvántartott információk hitelességét, valódiságát (jogi tulajdonlás). | IM | 2017. november 1. | A Kormány felkéri az OBH elnökét és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 38. | III/B/2. | Szükséges a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítására vonatkozó felülvizsgálat az országjelentés technikai megfelelőségi mellékletében azonosított hiányosságok kezelése vonatkozásában (elsősorban az ügyvezetők listáját a cégbíróság rendelkezésére kell bocsátani). | IM | 2017. november 1. | A Kormány felkéri az OBH elnökét és a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 39. | III/B/3. | Szükséges a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény felülvizsgálata a gazdasági társaságok tulajdonosi körben bekövetkezett változásaira vonatkozó, a cégbíróság felé teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének nem teljesítése esetén alkalmazandó, esetlegesen további visszatartó erejű szankciók meghatározása céljából. | IM | 2017. november 1. | ||
| 40. | C) A NAV KI PEI [financial intelligence unit (a továbbiakban: FIU)] tevékenységére irányuló feladatok (felülvizsgálat) | |||||
| 41. | III/C/1. | Az elemző-értékelő tevékenység és információtovábbítás áttekintése és felülvizsgálata a nemzeti kockázatértékelés által meghatározott kockázatok mentén (lehetséges stróman személyeket érintő bejelentések priorizálása stb.). Informatikai rendszer fejlesztése a kockázatalapú megközelítés hatékonyságának növelése érdekében. | NAV (KI PEI), NGM | 2017. november 1. | ||
| 42. | D) A nyomozóhatósági és vádemelési tevékenységre irányuló feladatok (felülvizsgálat) | |||||
| 43. | III/D/1. | Szükséges a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálata a NAV KI PEI (FIU) által továbbított információk felhasználása vonatkozásában: a nyomozóhatóságnak és az ügyészségnek is ellenőriznie kell a NAV KI PEI elemző-értékelő tevékenysége eredményeképpen megküldött olyan információkat, amelyekben lehetséges stróman személyek kerülnek beazonosításra (szükséges-e nyomozóhatósági és vádemelési eljárások kezdeményezése/indítása). | BM (Rendőrség), NAV | 2017. december 1. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 44. | III/D/2. | A nyomozóhatóságoknak felül kell vizsgálniuk, hogy miként tudnák hatékonyabban felhasználni az FIU elemző-értékelő tevékenységének eredményét. | BM (Rendőrség), NAV | 2018. június 30. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 45. | III/D/3. | Szükséges a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálata. A szervezett bűnözés által pénzmosási tevékenységre felhasznált strómanok felderítésében a nyomozóhatóságnak proaktív módon kell fellépnie. | BM (Rendőrség), NAV | 2018. június 30. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 46. | III/D/4. | Szükséges annak felülvizsgálata - különösen a nyomozóhatóság, ügyészség részvételével -, hogy milyen módon lehet biztosítani és elősegíteni a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb és szofisztikált pénzmosási ügyek felderítését, nyomozását. | BM (Rendőrség), NAV | 2018. június 30. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 47. | III/D/5. | Szükséges annak vizsgálata, hogy előnyt jelenthet-e egy a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre specializált külön szervezeti egység létrehozása, amely elősegíti, hogy a pénzmosáshoz kapcsolódó vagyon-visszaszerzési eljárásokkal megegyező párhuzamos pénzügyi nyomozási eljárások lefolytatását a terrorizmus finanszírozása miatt indított ügyekben is. E felülvizsgálat eredményeképpen szükségessé válik a TEK-en belül egy önálló, terrorfinanszírozásra szakosodott és erre vonatkozó képzettséggel rendelkező egység létrehozása, amely koordinálná és összefogná a TEK terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos feladatait. | BM (TEK Rendőrség) | azonnali felülvizsgálat elvégzése és új egység létrehozása TEK 2017. szeptember 30. felülvizsgálat elvégzése Rendőrség | ||
| 48. | III/D/6. | Szükséges annak felülvizsgálata, hogy a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelemben érintett felderítő és nyomozó szervek részvételével felállított multidiszciplináris alapon működő „nyomozócsoport” előnyt jelenthet-e, képes lenne-e megjeleníteni a TEK, az FIU és az NNI VVH adattárainak, jogosítványainak és kapacitásainak együttes jelenlétét ezeknek az ügyeknek a lefolytatásában. | BM (Rendőrség, TEK, NNI VVH), NAV | 2018. június 30. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 49. | E) A felügyeleti tevékenységre irányuló feladatok (felülvizsgálat) | |||||
| 50. | III/E/1. | Szükséges a felügyeleti eljárások felülvizsgálata és a felügyeleti eljárásba olyan eszközök beépítése, amely eszközökkel/módszerrel lehetséges (a szolgáltatónál) beazonosított ügyfél-átvilágítási hiányosságok kapcsán és az igazgató meghatalmazottként (nominee director) megjelenő stróman személyeket ellenőrizni és nyomon követni. | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet | 2017. november 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 51. | III/E/2. | Szükséges a felügyeleti eljárások felülvizsgálata és a felügyeleti eljárásba olyan eszközök beépítése, amelyek elősegítik azon helyzetek kiemelt ellenőrzési szempontként történő vizsgálatát, melyek megalapozhatják/ megalapozhatták volna a bejelentést. | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet | 2017. november 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 52. | F) A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálata és e gyakorlatban szemléletváltás végrehajtása (felülvizsgálat) | |||||
| 53. | III/F/1. | Egy felülvizsgálat elvégzése és egy szakértői bizottság felállítása - kompetens gyakorló bírák, esetlegesen a büntető kollégiumvezetők, valamint ügyészek bevonásával - azzal a céllal, hogy az érintettek közösen megvizsgálják a Moneyval ajánlásnak megfelelően a 2015-2016-2017-ben benyújtott vádiratokat és meghozott ítéleteket, valamint a tipikusnak tekinthető elkövetési magatartásokon alapuló jogeseteket és a joggyakorlatot orientáló iránymutatásokat alakítsanak ki arról, hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához. | azonnali a szakértői bizottság felállítása, a felülvizsgálat ütemtervének kidolgozása 2017. november 15. a felülvizsgálat elvégzése | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a Kúria elnökének bevonásával a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | ||
| 54. | III/F/2. | A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálata (szemléletváltás végrehajtása) a pénzmosásban induló nyomozások és vádemelések számának növelése érdekében, amelyet a megfelelő ügyekkel, esetekkel és statisztikákkal szükséges alátámasztani. | NAV, BM | azonnali a felülvizsgálat megkezdése 2017. november 15. a felülvizsgálat elvégzése | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a Kúria elnökének bevonásával a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 55. | G) A nonprofit szektort feladatok (felülvizsgálat) | |||||
| 56. | III/G/1. | Szükséges annak vizsgálata, hogy milyen módon biztosítható legmegfelelőbben a nonprofit szervezetek megfelelő szintű átláthatósága, és mely mechanizmus, vagy hatóság tudja legmegfelelőbben ellátni a nonprofit szervezetek által kezelt vagyon feletti folyamatos ellenőrzést. | emberi erőforrások minisztere, IM, BM | 2017. november 1. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 57. | H) Egyéb átfogó feladatok (felülvizsgálat) | |||||
| 58. | III/H/1. | Szükséges az értékhatárhoz kötött és/vagy az objektív bejelentési kötelezettség esetleges hatásainak felülvizsgálata. | IM, NGM BFKH, NAV (KI PEI),Szerencsejáték Felügyelet | 2018. február 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 59. | IV. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÁNYLŐ, AZT KÖVETŐEN JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK | |||||
| 60. | A) Jogsegélykérelmek teljesítéséhez kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) | |||||
| 61. | IV/A/1. | Az 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének ratifikációja. | IM | 2018. december 31. | ||
| 62. | IV/A/2. | A jogsegélykérelmek teljesítése vonatkozásában: - a hatályos törvényi rendelkezések felülvizsgálata; - a kérelmek minőségének és időtartamának nyomon követését lehetővé tevő rendszer bevezetésének vizsgálata; - ezt követően rendelkezések bevezetése olyan ügykezelői rendszerek kialakítására és alkalmazására, amelyekből részletes adatok nyerhetőek a kért és kezdeményezett jogsegélykérelmekről. | IM | 2017. szeptember 30. felülvizsgálat 2018. december 31. jogszabály és nyilvántartási rendszer | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 63. | B) A nem pénzügyi szektort érintő jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) | |||||
| 64. | IV/B/1. | Szükséges a megfelelő ágazati jogszabályok felülvizsgálata és módosítása arra vonatkozóan, hogy az engedélyezési/ regisztrációs eljárás során a nemesfém-kereskedők jogi és tényleges tulajdonosai vonatkozásában speciális „megfelelőségi” ellenőrzések kerüljenek elvégzésre (fit and proper tests). | NGM, BFKH | 2017. december 31. | ||
| 65. | IV/B/2. | Szükséges a megfelelő ágazati jogszabályok felülvizsgálata és módosítása arra vonatkozóan, hogy az engedélyezési/ regisztrációs eljárás során az ingatlanközvetítők jogi és tényleges tulajdonosai vonatkozásában speciális „megfelelőségi” ellenőrzések kerüljenek elvégzésre (fit and proper tests). | NGM, NAV (KI PEI) | 2017. december 31. | ||
| 66. | IV/B/3. | Szükséges felülvizsgálni az árukereskedők esetében a szolgáltatók kötelező regisztrációjára vonatkozó kötelezettséget. A vizsgálat alapján szükséges a megfelelő jogszabályok előkészítése. | NGM, BFKH | 2017. december 31. | ||
| 67. | IV/B/4. | Szükséges felülvizsgálni a NAV KI PEI által felügyelt szolgáltatók esetleges kötelező regisztrációjának szükségesességét (tevékenységi kör a TEÁOR alapján vagy tényleges tevékenység). A vizsgálat alapján szükséges megfelelő jogszabályok előkészítése. | IM, NGM, NAV KI PEI | 2017. december 31. | ||
| 68. | C) A tényleges tulajdonosi adatok központi nyilvántartásának létrehozására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) | |||||
| 69. | IV/C/1. | Szükséges annak vizsgálata, hogy egy kombinált eljárás/ mechanizmus kialakítása vagy egy teljesen új központi rendszer kiépítése tudná leginkább biztosítani, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, hogy kellő időben hozzáférjenek a pontos és naprakész alapvető cégadatokhoz és a tényleges tulajdonosi információkhoz. | NGM, NAV, IM | 2017. november 1. a koncepció elkészítése 2019. január 1. az adatbázis felállítása | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 70. | D) A központi bankszámla-nyilvántartás létrehozására irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) | |||||
| 71. | IV/D/1. | Szükséges annak vizsgálata, hogy hol és milyen feltételekkel biztosítható egy központi bankszámla-nyilvántartás létrehozása. Ennek megfelelően szükséges kialakítani a megfelelő jogszabályi hátteret. | NGM a jogszabályi héttér előkészítéséért MNB a központi nyilvántartás létrehozásáért | 2019. január 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 72. | E) A bűnügyi statisztikagyűjtésre irányuló feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) | |||||
| 73. | IV/E/1. | A bűnügyi statisztikai rendszer teljes körű felülvizsgálata - a BM vezetésével, az érintettek (LÜ, OBH) bevonásával - és a szükséges jogszabály-módosítások beazonosítása, e módosítások elvégzésének ütemezése. E felülvizsgálat és jogalkotás célja az adatok egységes, a feljelentéstől (esetlegesen FIU bejelentéstől) a jogerős döntésig (vagy akár büntetés-végrehajtás végéig) tartó integrálása, egységesítése, az adatgyűjtés belső és nemzetközi elvárásokhoz igazodó kompatibilitásának megteremtése, beleértve a kényszerintézkedésekkel és alkalmazott szankciókkal, valamint a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos adatokat is. | BM, NAV (KI PEI) | 2017. szeptember 30. bizottság felállítása, a felülvizsgálat ütemtervének kidolgozása 2018. december 31. jogszabály és statisztikai rendszer kialakítása | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 74. | F) Az ENSZ BT határozatok végrehajtásából eredő feladatok (felülvizsgálat, jogalkotás) | |||||
| 75. | IV/F/1. | A terrorizmus-finanszírozáshoz és a proliferáció-finanszírozáshoz kapcsolódó célzott pénzügyi szankciókat elrendelő ENSZ BT határozatok egységes és átfogó végrehajtása kapcsán formális nemzeti listázási eljárás kialakítása, a jogi keretek biztosítása. | IM, az NGM bevonásával és a KKM közreműködésével | 2017. november 1. | ||
| 76. | G) Egyéb bűnügyi rendelkezésre irányuló feladat | |||||
| 77. | IV/G/1. | Szükséges az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének kiegészítő jegyzőkönyvéhez való csatlakozás lehetőségeinek felülvizsgálata. | BM | 2017. november 1. | ||
| 78. | V. OKTATÁST, KÉPZÉST, KONZULTÁCIÓT IGÉNYLŐ FELADATOK | |||||
| 79. | V/1. | A szolgáltatók, valamint az érdekképviseletek számára képzés, konzultáció, tájékoztató anyagok biztosítása a nemzeti kockázatértékelés eredményeiről. A képzések és a konzultációk során fokozottabb figyelmet kell fordítani a pénzügyi és nem-pénzügyi szolgáltatók - különösen ügyvédek, közjegyzők - körében a jogi személyekkel és jogi jellegű társulásokkal (trust-ok) történő visszaélések, a strómanokkal és a fiktív cégekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében (a NAV KI PEI, a nyomozóhatóságok és az LÜ bevonásával). | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet | 2017. szeptember 30. képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 80. | V/2. | A szolgáltatók, valamint az érdekképviseletek számára képzés, konzultáció az új Pmt. rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatosan. A képzések és a konzultációk során fokozottabb figyelmet kell fordítani a tényleges tulajdonos azonosítására annak érdekében, hogy a pénzügyi és a nem-pénzügyi szolgáltatók - különösen ügyvédek, közjegyzők - megfelelő eljárásokat alkalmazzanak a jogi személyek és jogi jellegű társulások (trust-ok) tényleges tulajdonosának azonosítására és ellenőrzésére, továbbá végezzenek teljes körű ügyfél-átvilágítást a strómanokkal és a fiktív cégekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében. A képzések és a konzultációk során fokozottabb figyelmet kell fordítani a bizalmi vagyonkezelők kapcsán kialakított új szabályozásból eredő kötelezettségekre. | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet | azonnali képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 81. | V/3. | A szolgáltatók, valamint az érdekképviseletek számára képzés, konzultáció az új Kit. rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatosan. | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet | azonnali képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 82. | V/4. | A NAV KI PEI illetékes kollégái részére belső képzések biztosítása, amelyek elősegítik, hogy az FIU elemző-értékelő tevékenysége és az információ-továbbítása fokozottabban hozzájáruljon a harmadik személy által elkövetett professzionális pénzmosás, valamint a nagyszabású és komplex önálló (stand-alone) pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárások számának emelkedéséhez. | NAV (KI PEI) | azonnali képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | ||
| 83. | V/5. | Multidiszciplináris szakértői egyeztetések, konzultációk szervezése szükséges - különösen a nyomozóhatóság, ügyészség részvételével -, amely elősegíti a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb és szofisztikált pénzmosási ügyek felderítését, nyomozását. | BM (Rendőrség), NAV | azonnali képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 84. | V/6. | A bűnüldözési, vádemelési és bírósági gyakorlat felülvizsgálatát követően a joggyakorlatot orientáló képzések biztosítása a kialakított joggyakorlatra vonatkozóan az ügyészek és bíróságok számára arról, hogy mit és milyen mértékig kell bizonyítani a pénzmosás megállapíthatóságához. | 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | ||
| 85. | V/7. | A nyomozóhatóságok számára képzés biztosítása az LÜ bevonásával, amely a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozások egységes jogalkalmazói gyakorlatának kialakítását célozza. | BM, NAV | 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 86. | V/8. | Az ügyészek, bíróságok és a nyomozóhatóságok számára képzés biztosítása, amely elősegíti az alapbűncselekményben és a pénzmosásban folyó ügyek szétválasztásának lehetőségét, illetve a pénzmosás nyomozása folytatásának a lehetőségét még abban az esetben is, ha az alapbűncselekmény nyomozása már befejeződött. | BM, NAV | 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 87. | V/9. | Az ügyészek és a nyomozóhatóságok számára képzés biztosítása azzal a céllal, hogy a nemzeti kockázatértékelés megállapításaival összhangban a legnagyobb kockázatokra reflektáljanak, és a hangsúlyt a főbb vagyongeneráló bűncselekményekre, valamint a harmadik személy által elkövetett (professzionális) pénzmosásokra helyezzék. | BM (Rendőrség), NAV | 2017. szeptember 30. képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 88. | V/10. | A nyomozóhatóságok részére képzés a vagyongeneráló bűncselekményekben folytatott nyomozásokban a vagyonfelderítések jelentősége és végrehajtása kapcsán. | BM (Rendőrség), NAV | azonnali képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 89. | V/11. | Operatív munkacsoport felállítása és tapasztalatcsere a vagyonfelderítés (mint a vagyongeneráló bűncselekményekben folytatott nyomozások része) hatékonyabbá tétele érdekében. | BM (Rendőrség), NAV | azonnali képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 90. | V/12. | Képzés, konzultáció a vámhatóság részére a módosított jogszabályból (2007. évi XLVIII. törvény) eredő kötelezettségek végrehajtásáról, elsősorban a vagyonbiztosítás jogkörével kapcsolatosan a nem bejelentett vagy gyanús vagyonelemek esetében. | NAV, NGM | azonnali képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | ||
| 91. | V/14. | Képzés, konzultáció a szolgáltatók vagy érdekképviseleti szerveik, továbbá a TEK és a Cégbíróság illetékes kollégái, valamint a kapcsolódó eljárásokban érintett bírák részére a terrorizmus-finanszírozáshoz és a proliferáció- finanszírozáshoz kapcsolódó célzott pénzügyi szankciók végrehajtása érdekében. | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet,BM | azonnali képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az OBH elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 92. | V/15. | A nem pénzügyi szektorban a szolgáltatók számára fokozottabb figyelem a tájékoztatásra, iránymutatásra az ügyfél-átvilágítási intézkedések és a bejelentési kötelezettség hatékonyabb alkalmazása érdekében | BFKH, NAV (KI PEI), Szerencsejáték Felügyelet | azonnali képzések, konzultációk megkezdése 2019. szeptember 30. képzések, konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | ||
