Módosította: 66/2024. (III. 28.) közgyűlési határozat, 202/2024. (IX.26.) közgyűlési határozat, 231/2024. (X. 31.) közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi LIII. törvényben és a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapító okiratában foglaltakra figyelemmel az alábbi határozatot hozza:
1. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a gyepmesteri feladatellátás biztosítása kapcsán 2024. február 1. napjával megtett polgármesteri intézkedésekkel és dönt a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kötött városüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló Keretszerződésben az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásán belül a gyepmesteri szolgálat ellátás feladat szerepeltetéséről a 238/2023. (X. 26.) határozat alapján lefolytatott, eredményes közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződés hatálybalépésének napjáig, azzal, hogy a közszolgáltatás fedezetét az Önkormányzat 2024. és 2025. évi költségvetésében e célra tervezett forrás biztosítja. A Közgyűlés a 238/2023. (X. 26.) határozat 2. pontjának második mondatát hatályon kívül helyezi és a jelen pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására és szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.
2. *
3. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kezdeményezésére dönt a városüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló Keretszerződés részeként meghatározott egységnyi költségek átlagos 15%-kal történő emeléséről, jóváhagyja az így módosított költségtételek 2024. január 1. napjától történő alkalmazását és a jelen pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására és szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.
4. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat módosítását, valamint az Alapító Okirat egységes szerkezetét, felhatalmazza a polgármestert azok aláírására és felkéri az ügyvezetést az alapító okirat módosítás átvezetése érdekében szükséges cégbejegyzési intézkedésekre. Felkéri továbbá az ügyvezetést, hogy a saját hatáskörben megtett alapító okirat módosításokról haladéktalanul adjon tájékoztatást Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének.
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző
Dr. Versitz Éva aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
| Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
| polgármester | címzetes főjegyző |
A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. (cégjegyzékszám: Cg.16–09–017113, székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 85., adószám: 25824397–2–16) alapítója, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 732725, adószám: 15732729–2–16, képviseli: Szalay Ferenc polgármester) a társaság Alapító Okiratában meghatározott jogkörében és hatáskörében eljárva a társaság 2023. június 28. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat II. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. A társaság székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85.
A Társaság telephelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti út 9711 hrsz.
5000 Szolnok, Nagy Imre körút 20.
5000 Szolnok, Kassai utca 29.
5000 Szolnok, Széchenyi körút 10.
5000 Szolnok, Tiszaliget 9722 hrsz.
Az Alapító Okirat III. fejezete az alábbi új 2. ponttal egészül ki:
2. A Társaság alapítója felhatalmazza az ügyvezetést az alapító okiratban foglalt a Társaság tevékenységi köreinek, telephelyeinek és fióktelepeinek a szükség szerinti módosítására és ezzel összefüggésben a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az alapító nevében és képviseletében történő aláírására.
Az Alapító Okirat VII. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A felügyelőbizottság:
Az ügyvezetés ellenőrzése céljából az alapító felügyelőbizottságot hoz létre, mely 3 tagból áll. A felügyelőbizottság megbízatása 5 évre szól, de első alkalommal 2016. 11. 29-től 2021. december 31. napjáig.
Az Alapító Okirat VII. fejezet 1.1. b) pontja az alábbiak szerint módosul:
b/ Molnár Dezső
Születési idő: 1966. december 04.
Anyja születési neve: Hevesi Tóth Mária
Lakcím: 5000 Szolnok, Glykais Gyula utca 62.
Megbízatás kezdő időpontja: 2022. 01. 01.
Megbízatás lejárta: 2026. december 31.
Békési Rita
Születési idő: 1977. október 14.
Anyja születési neve: Petróczki Erzsébet
Lakcím: 5000 Szolnok, Szolnok ispán körút 3. 2. em. 5. ajtó
Megbízatás kezdő időpontja: 2022. 11. 01.
Megbízatás lejárta: 2026. december 31.
Az Alapító Okirat IX. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Ezen Alapító Okirat a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok beolvadásos kiválásának a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága általi bejegyzését követően lép hatályba a beolvadás bejegyzésének megfelelően 2023. 09. 01.-én.
Ezen Alapító Okirat az alapító általi aláírása napján lép hatályba
A jelen alapítói határozat által módosított, illetve beiktatott új rendelkezések szövege vastag és dőlt betűvel szedve szerepelnek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban.
A jelen alapítói határozatot, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, az alapító Közgyűlése 2024. február hó 29. napján megtartott ülésén meghozott 20/2024. (II.29.) sz. határozatával elfogadta.
Az alapító a hivatkozott határozatával felhatalmazta Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterét a társaság Alapító Okiratát módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
| Kelt: Szolnok,. 2024. ..................... napján | Ellenjegyzem: | ||
| Szolnok, 2024. ............ napján | |||
| KASZ-azonosító: 36059356 | |||
| ............................................. | ............................................. | ||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | ifj. dr. Tóta Áron | ||
| Alapító | ügyvéd | ||
| képviseli: Szalay Ferenc polgármester | DR: TÓTA Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross utca 2. | ||
Az Alapító Okirat abból a célból került elfogadásra, hogy a Szolnoki Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes gazdasági társaság I. pontban meghatározott alapítója – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata – a 299/2016. (XI.24.) számú közgyűlési határozata alapján, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenységet folytasson.
A társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik, a saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.
Név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Statisztikai számjel: 11833196–7240–113–16
Adószám: 15732729–2–16
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviseletre jogosult: Szalay Ferenc Polgármester
1. A társaság cégneve: Szolnoki Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
2. A társaság székhelye: 5000 Szolnok, József A. út 85.
A társaság telephelyei: * 5000 Szolnok, Tiszaligeti út 9711 hrsz.
5000 Szolnok, Nagy Imre körút 20.
5000 Szolnok, Kassai utca 29.
5000 Szolnok, Széchenyi körút 10.
5000 Szolnok, Tiszaliget 9722 hrsz.
3. A társaság működésének időtartama:
A társaság határozatlan időtartamra alakult.
4. A Társaság jogelődje:
TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
5000 Szolnok, Tiszaliget út 9711 hrsz.
Cg. 16–09–018027
5. A Társaság jogelődje:
Társaság egyedüli tagja, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata profiltisztítás céljából a 178/2023. (VI.28.) számú közgyűlési határozattal a VCSM ZRt. Szolnok beolvadásos kiválással történő átalakulásáról döntött. A gazdasági társaságból 2023.06.28-án aláírt Átalakulási, Beolvadásos Kiválási Szerződéssel kivált Társaság a kiválással egyidejűleg beolvadt a Szolnoki Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaságba (5000 Szolnok, József Attila út 85. sz., Cg.16–09–017113), amely, mint a kiválást fogadó Társaság a gazdasági társaságnak az Átalakulási, Beolvadásos Kiválási Szerződés 3/b-c. pontokban meghatározottak szerinti jogutódja.
A 2023.06.28-án aláírt Átalakulási, Beolvadásos Kiválási Szerződés 3/a. pontjának rendelkezései szerint az átalakulás során a tevékenységét változatlan formában folytató Víz-és Csatornamű Koncessziós Zrt. Szolnok az átalakulási általános jogutód. Az átalakulás előtt a Víz-és Csatornamű Koncessziós Zrt. Szolnokot megillető, illetve terhelő valamennyi szerződéses, illetőleg szerződésen kívüli jogok és kötelezettségek őt illetik, illetőleg terhelik a 3/b-c. pontokban meghatározottakon kívül.
Az átalakulás során a tevékenységét változatlan formában folytató Víz-és Csatornamű Koncessziós Zrt. Szolnok a társaság munkajogi jogutódjaként, változatlan feltételekkel vállalja minden dolgozó továbbfoglalkoztatását.
Az 1995. június 23.napján aláírt Koncessziós Szerződés szerinti koncessziós jog, valamint ezen szerződéses jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek továbbra is a Víz-és Csatornamű Koncessziós Zrt. Szolnokot illetik, illetve terhelik.
A Szolnoki Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, mint korlátozott jogutód a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (10), illetve (11) bekezdései szerinti kötelezettséget vállal arra, hogy a beolvadásos kiválást követően a Víz-és Csatornamű Koncessziós Zrt. Szolnok jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha a kiválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.
A társaság az alábbi TEÁOR ’08 szerinti tevékenységi körök folytatására jogosult:
1. A társaság tevékenységi körei TEÁOR ’08 szerint:
8130 ’08 Zöldterület-kezelés (Főtevékenység)
0119 ’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0130 ’08 Növényi szaporítóanyag termesztése
0161 ’08 Növénytermesztési szolgáltatás
0210 ’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 ’08 Fakitermelés
1813 ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység
3299 ’08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3312 ’08 Ipari gép, berendezés javítása
3320 ’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3700 ’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 ’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 ’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 ’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 ’08 Használt eszköz bontása
3832 ’08 Hulladék újrahasznosítása
3900 ’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110 ’08 Épületépítési projekt szervezése
4120 ’08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 ’08 Út, autópálya építése
4212 ’08 Vasút építése
4213 ’08 Híd, alagút építése
4221 ’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 ’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 ’08 Vízi létesítmény építése
4299 ’08 Egyéb m.n.s. építés
4311 ’08 Bontás
4312 ’08 Építési terület előkészítése
4313 ’08 Talajmintavétel, próbafúrás
4321 ’08 Villanyszerelés
4322 ’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 ’08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 ’08 Vakolás
4332 ’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 ’08 Padló-, faburkolás
4334 ’08 Festés, üvegezés
4339 ’08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 ’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 ’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520 ’08 Gépjárműjavítás, – karbantartás
4540 ’08 Motorkerékpár, – alkatrész kereskedelme, javítása
4622 ’08 Dísznövény nagykereskedelme
4651 ’08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4669 ’08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4673 ’08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4677 ’08 Hulladék-nagykereskedelem
4690 ’08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4778 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4941 ’08 Közúti áruszállítás
5210 ’08 Raktározás, tárolás
5221 ’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 ’08 Rakománykezelés
5811 ’08 Könyvkiadás
5814 ’08 Folyóirat, időszaki kiadmány kiadása
5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység
5829 ’08 Egyéb szoftverkiadás
6201 ’08 Számítógépes programozás
6202 ’08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 ’08 Számítógép-üzemeltetés
6209 ’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 ’08 Világháló- portál szolgáltatás
6399 ’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6420 ’08 Vagyonkezelés (holding)
6810 ’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 ’08 Ingatlankezelés
6920 ’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022 ’08 Ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 ’08 Személygépjármű kölcsönzése
7712 ’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7732 ’08 Építőipari gép kölcsönzése
7733 ’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121 ’08 Általános épülettakarítás
8122 ’08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 ’08 Egyéb takarítás
8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 ’08 Követelésbehajtás
8299 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559 ’08 M.n.s egyéb oktatás
9499 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9511 ’08 Számítógép, – periféria javítása
5629 ’08 Egyéb vendéglátás
5510 ’08 Szállodai szolgáltatás
5530 ’08 Kempingszolgáltatás
5610 ’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 ’08 Rendezvényi étkeztetés
7312 ’08 Médiareklám
9319 ’08 Egyéb sporttevékenység
9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5520 ’08 Üdülési, egyéb átmenetei szálláshely-szolgáltatás
2. A Társaság alapítója felhatalmazza az ügyvezetést az alapító okiratban foglalt a Társaság tevékenységi köreinek, telephelyeinek és fióktelepeinek a szükség szerinti módosítására és ezzel összefüggésben a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az alapító nevében és képviseletében történő aláírására. *
1. A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 78 000 000,- Ft, azaz Hetvennyolcmillió forint, amely 71 660 000,- Ft, azaz Hetvenegymillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli betétből és 6 340 000,- Ft, azaz Hatmillió-háromszáznegyvenezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése, értéke:
| Mennyiségi | ||||
| MEGNEVEZÉS | egység | APPORT ÉRTÉK | ||
| 1. | DACIA SANDERO (NJA–474) | |||
| alvázszám: UU15SDAAC50867054 | 1 | 2 400 000 Ft | ||
| motorszám: H4BA4 | ||||
| 2. | FORD TRANZIT (IEW–366) | |||
| alvázszám: WFOVXXGBFV2B17695 | 1 | 1 600 000 Ft | ||
| motorszám: D3FA2B17695 | ||||
| 3. | GES 003 ELEKTROMOS SÜTŐ | 1 | 200 000 Ft | |
| 4. | KG–501 BURGONYA KOPTATÓ | 1 | 180 000 Ft | |
| 5. | FABAR Q50 TÁNYÉR, POHÁR MOSOGATÓGÉP | 1 | 250 000 Ft | |
| 6. | EPMER MAX 6 KEMENCÉS ELEKTROMOS SÜTŐ | 1 | 240 000 Ft | |
| 7. | LIEPHERR TIPUSÚ 250 LITERES FAGYASZTÓ SZEKRÉNY | 1 | 100 000 Ft | |
| 8. | MTD LF 125 FŰNYÍRÓ TRAKTOR | |||
| gyáriszám: 13RH773F600 | 1 | 150 000 Ft | ||
| 9. | KÉT ÉGŐS GÁZTŰZHELY | 1 | 100 000 Ft | |
| 10. | GES 003 ELEKTROMOS SÜTŐ | |||
| gyáriszám: 14905 | 1 | 230 000 Ft | ||
| 11. | GES 003 ELEKTROMOS SÜTŐ | |||
| gyáriszám: 14906 | 1 | 230 000 Ft | ||
| 12. | HUNDAI-kishaszon terepjáró H200 (JZX–984) | |||
| alvázszám: KMJWVH7FPWU057820 | 1 | 300 000 Ft | ||
| motorszám: D4BFV545301 | ||||
| 13. | UTÁNFUTÓ (XUB–393) EGYEDI GYÁRTMÁNY | 1 | 100 000 Ft | |
| alvázszám: TS91N17505T118126 | ||||
| 14. | EPMER MAX 6 KEMENCÉS ELEKTROMOS SÜTŐ | 1 | 200 000 Ft | |
| 15. | ZANUSSI 140 LITERES HŰTŐSZEKRÉNY | 1 | 60 000 Ft | |
| ÖSSZESEN: | 6 340 000 Ft |
2. A tag törzsbetétje:
Név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 78 000 000,- Ft, azaz Hetvennyolcmillió forint
Törzsbetét összetétele: 71 660 000,- Ft, azaz Hetvenegymillió-hatszázhatvanezer forint pénzbeli betét és 6 340 000,- Ft, azaz Hatmillió-háromszáznegyvenezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
1. Az üzletrész:
A társaság létrejöttét követően a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összességét az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
2. Az üzletrész átruházása, felosztása:
Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
Az üzletrész az alábbi esetekben osztható fel:
a) átruházás;
b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
c) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése.
3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
4. A nyereség felosztása:
A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. Az alapító az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.
5. Az alapító az Alapító Okiratban mellékszolgáltatási kötelezettséget nem határoz meg.
1. A társaság szervezete:
– alapító, a legfőbb szerv,
– ügyvezető,
– felügyelő bizottság,
– könyvvizsgáló
2. Az alapító határozata:
A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe az alábbi ügyek tartoznak:
a) mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
b) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
d) osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
e) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész bevonásának elrendelése,
f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
g) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazása,
i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § 1. pont) köt, (Az egyszemélyes társaság és tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.)
j) az alapító, az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló ellen kártérítési igények, követelések érvényesítése,
k) az Alapító Okirat módosítása,
l) döntés az üzleti terv jóváhagyásáról,
m) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
n) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
o) a társaságnak hasznosításra átadott ingatlan, vagy 30 000 000,- Ft-nál nagyobb értékű állóeszköz 5 évet meghaladó, vagy határozatlan időtartamú bérbeadásának jóváhagyása,
p) a 2 000 000,- Ft feletti nettó ingó vagy ingatlan vagyon értékesítésének jóváhagyása,
q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés,
r) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 30 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget,
s) döntés hitelfelvételről, amennyiben az igénybe veendő hitel mértéke, illetve a társaság adósságállománya az 5 000 000,- Ft-ot meghaladja az adott ügylettel,
t) 30 000 000,- Ft-ot meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő ügylet megkötésének jóváhagyása.
Szerződés értékének meghatározása:
Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:
– határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;
– határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa,
– a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:
= az előző költségvetési év vagy 12 hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkettő hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy
= az első teljesítést követő, a következő 12 hónap alatti, vagy a 12 hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.
Bevételt eredményező szerződés értéke:
– valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több mint az egy évi szolgáltatás mértéke
Ingyenes ügylet értéke:
– a vagyonpiaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg
Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke, bevételt eredményező szerződés értéke).
3. Az ügyvezetés:
A társaságnak egy ügyvezetője van, akit az alapító jelöl ki határozott időre, legfeljebb 5 évre.
3.1. A társaság ügyvezetője (vezető tisztségviselője):
Név: Lits László
Születési név: Lits László
Születési hely, idő: Szolnok, 1974. augusztus 28.
Anyja születési neve: dr. Gyenei Márta
Lakcím: 5000 Szolnok, Tabán telep 17.
Megbízatás kezdő időpontja: 2022. 01. 01.
Megbízatás lejárta: 2026. 12. 31.
3.2. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az alapító okirat alapján nem tartozik az alapító vagy más társasági szerv hatáskörébe.
3.3. Az ügyvezető
– ellátja a társaság általános képviseletét, ügyeinek intézését, irányítja a társaság tevékenységét a jogszabályok és az alapító határozatai által megszabott keretek között,
– irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat,
– képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve – az alapító írásbeli tájékoztatása mellett – a társaság dolgozóira átruházhatja,
– gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a mérleg és a vagyonkimutatás (éves beszámoló) elkészítéséről,
– az alapító elé terjeszti a társaság éves beszámolóját, vagyonkimutatását, üzleti tervét, mindazon ügyeket, melyek kizárólagos hatáskörébe tartoznak,
– az alapító döntését kéri, amennyiben az kötelező, vagy a társaság érdekében egyébként szükséges,
– az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad, lehetővé teszi az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
– javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével,
– gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,
– az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve),
– feladata a társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezése,
– köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog szabályai szerint szerződést kötni,
– gyakorolja az ügyvezető döntési hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a véleményezési jogát,
– munkájáról az alapító felé beszámol,
– haladéktalanul köteles a legfőbb szerv összehívását kérni, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, a társaságot a fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve a vagyona a tartozásokat nem fedezi.
3.4. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését, az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Ptk. kivételt nem tesz – a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.
3.5. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselővel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
3.6. Az ügyvezető nyilatkozni köteles, hogy vele szemben jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
3.7. A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a jelen gazdasági társaság.
3.8. A vezető tisztségviselő, illetve hozzátartozói – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
4. Cégjegyzés:
A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét önállóan, a közjegyző által hitelesített módon írja alá az aláírási címpéldány szerint.
Az önálló cégjegyzésre jogosult:
Név: Lits László ügyvezető
2. A felügyelőbizottság:
Az ügyvezetés ellenőrzése céljából az alapító felügyelőbizottságot hoz létre, mely 3 tagból áll. A felügyelőbizottság megbízatása 5 évre szól, de első alkalommal 2016. 11. 29-től 2021. december 31. napjáig. *
1.1. A felügyelőbizottság tagjai:
a) Rimay Tamás István
Születési idő:1982. augusztus 11.
Anyja születési neve: Dr. Rimai-Volter Klára
Lakcím: 5000 Szolnok, Meggyes László utca 5.
Megbízatás kezdő időpontja: 2022. 01. 01.
Megbízatás lejárta: 2026. december 31.
b) Molnár Dezső
Születési idő: 1966. december 04.
Anyja születési neve: Hevesi Tóth Mária
Lakcím: 5000 Szolnok, Glykais Gyula utca 62.
Megbízatás kezdő időpontja: 2022. 01. 01.
Megbízatás lejárta: 2026. december 31.
Békési Rita *
Születési idő: 1977. október 14.
Anyja születési neve: Petróczki Erzsébet
Lakcím: 5000 Szolnok, Szolnok ispán körút 3. 2. em. 5.
Megbízatás kezdő időpontja: 2022. 11. 01.
Megbízatás lejárta: 2026. december 31.
c) Kiss Péter József
Születési idő: 1976. december 17.
Anyja születési neve: Vidra Edit
Lakcím: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 22. sz. 3. em. 13.
Megbízatás kezdő időpontja: 2022. 01. 01.
Megbízatás lejárta: 2026. december 31.
1.2. Ha a felügyelőbizottsági tagok száma három alá csökkent, az alapító a felügyelőbizottságot kiegészíti. A megválasztott új tag megbízatása ez esetben a többi tag megbízatásának végéig tart.
1.3. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom három tagja jelen van. A tagokat egy-egy szavazat illeti meg. A felügyelőbizottság elnökét tagjai közül szótöbbséggel maga választja. A bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülés tervezett időpontját legalább 8 nappal megküldött írásos meghívóval, kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét, vezeti az ülést, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét. A bizottság ülésének összehívását bármely tag – a cél és az ok megjelölésével – bármikor kérheti. Ha az elnök a kérésnek nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult.
1.4. A felügyelőbizottság a könyvvizsgáló mellett ellenőrzi az ügyvezetést, a felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaságnak az alapító elé terjesztett üzleti tervét és az éves beszámolót, a vizsgálat eredményét írásba kell foglalnia és ismertetnie kell az alapítóval. A felügyelőbizottság jelentése nélkül az alapító a mérlegbeszámoló és egyéb előterjesztés elfogadásáról nem határozhat.
1.5. A felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége körében az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
1.6. Az alapító döntéseinek meghozatala előtt – a megválasztással, kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – írásban köteles vélemény nyilvánítással felhívni a felügyelőbizottságot (a felügyelő bizottság elnöke útján), az ügyvezetőt, kötelező véleményezési jogkörében a könyvvizsgálót. A véleménynyilvánításra szóló felhívásban a vélemény közlésére az ügy természetéhez képest megfelelő határidőt kell szabni. A véleménynyilvánításra szóló felhívásnak röviden és szabatosan tartalmaznia kell a kérdést, és a tervezett döntést, az esetleges döntési alternatívákat. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzésére rövid úton (pl. távbeszélő, fax, stb.) is sor kerülhet, azonban ebben az esetben a véleménynyilvánításra szóló felhívás rövid úton történt közlésének módját, az alapító írásban rögzíteni köteles, a véleményt nyilvánító pedig köteles az alapítóval közölt véleményét a közléstől számított 8 napon belül írásban is eljuttatni az alapító részére. Az írásos vélemények nyilvánosak. Amennyiben a véleménynyilvánításra felhívott, az alapító részére véleményt sem írásban, sem rövid úton nem adott, úgy kell tekinteni, hogy az alapító tervezett döntésével egyetért, azt elfogadja.
1.7. Az alapító döntésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlásának módja a következő:
Az alapító, mielőtt hatáskörébe tartozó döntését meghozná, döntésének tervezetét írásban megküldi az ügyvezetőnek, illetve a felügyelőbizottságnak. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság álláspontját az irat kézhezvételétől számított 8 napon belül közli az alapítóval, ugyancsak írásbeli formában. Ezt követően az alapító a véleményezések beérkezése után azok kézhezvételétől ugyancsak 8 napon belül közli döntését az érintettekkel. Egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
1.8. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, s azt az alapító hagyja jóvá.
2. Megszűnik az ügyvezetői, felügyelőbizottsági tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízatás időtartamának lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével,
c) visszahívással,
d) lemondással,
e) elhalálozással,
f) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével
g) az ügyvezetővel vagy felügyelőbizottsági tagsággal szembeni összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
h) az ügyvezető vagy felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
i) külön törvényben meghatározott esetben.
3. A könyvvizsgáló:
3.1. A társaság gazdasági működésének közérdekvédelmi ellenőrzése céljából, határozott időre könyvvizsgálót alkalmaz.
3.2. A társaság könyvvizsgálója:
„Privát Haszon” Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Petőfi út 14. sz.
Cégjegyzékszám: Cg.16–09–002392
Nyilvántartási száma: 000686
Dr. Egyed Zsuzsánna Hajnalka könyvvizsgáló
Lakcíme: 1023 Budapest, Helsinki út 10. 1. em. 29.
Anyja neve: Szelei Zsuzsánna Etelka
Nyilvántartási száma: 005616
3.3. A könyvvizsgáló megbízatása 2019. 06. 01.-től a 2024. május 31. napjáig szól.
3.4. A könyvvizsgáló feladata:
a) a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzése, és ennek során mindenekelőtt annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
b) a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá az alapító tag elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából köteles megvizsgálni és erről a taggyűlésnek jelentést előterjeszteni,
c) az ügyvezető és a felügyelő bizottság munkájának segítése és szakmai támogatása.
3.5. A könyvvizsgáló tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:
a) a vezető tisztségviselőktől, a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
b) megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját,
c) a felügyelőbizottság ülésein részt vehet.
3.6. A könyvvizsgáló köteles a felügyelőbizottságot és az alapítót tájékoztatni a szükséges intézkedések megtételére ha:
a) tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkentése várható, vagy
b) olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottság tagjainak felelősségre vonását megalapozó tényről szerez tudomást.
3.7. Ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
3.8. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság tagja, vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottság tagja és ezek hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója, e jogviszonya, illetve minőségének fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
3.9. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.
3.10. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
1. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
2. Az ügyvezető köteles minden üzleti év végével a társaság gazdálkodási és vagyoni helyzetét bemutató éves beszámoló elkészítéséről gondoskodni. A beszámoló készítésének szabályaira a mindenkor hatályos jogszabályi előírások az irányadók.
3. A mérleg elkészítése és az eredmény megállapítása mellett az ügyvezető köteles indítványt készíteni az eredmény felhasználására és azt az alapító elé terjeszteni, melyről az alapító határoz.
1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A társaság esetleges megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza.
3. A társaság megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni.
4. Ezen Alapító Okirat a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok beolvadásos kiválásának a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága általi bejegyzését követően lép hatályba a beolvadás bejegyzésének megfelelően 2023. 09. 01.-én.
Ezen Alapító Okirat az alapító általi aláírása napján lép hatályba * .
5. Az Alapító Okiratot a jogszabályban meghatározott mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal be kell nyújtani a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságához.
| Kelt: Szolnok, 2024. év ............... hó ..... napján | Ellenjegyzem: | |
| Szolnok, 2024. ................. napján | ||
| KASZ-azonosító: 36059356 | ||
| ............................................. | ................................. | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | ifj. dr. Tóta Áron | |
| Alapító | ügyvéd | |
| képviseli: Szalay Ferenc polgármester | DR. TÓTA Ügyvédi Iroda | |
| 5000 Szolnok, Baross utca 2. |
A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére a 2023. június 28. napján kelt létesíztő okirat (továbbiakban: létesítő okirat) alábbi pontjainak változása adott okot:
– A létesítő okirat II/2. pontja kiegészült a társaság telephelyeivel.
– A létesítő okirat III fejezete kiegészült egy új 2. számú ponttal.
– A létesítő okirat VII/1. pontjából a hatálytalan rendelkezés törlésre került.
– A létesítő okirat VII/1.1. pontjában a felügyelőbizottsági tag személyében történt korábbi változás került átvezetésre.
– A létesítő okirat IX/4. pontja a jelen módosításnak megfelelően lett módosítva.
Záradék:
Alulírott, ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd (DR. TÓTA Ügyvédi Iroda, székhely: 5000 Szolnok, Baross út 2.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Szolnok, ............................... napján
.................................
ifj. dr. Tóta Áron
ügyvéd
DR. TÓTA Ügyvédi Iroda
5000 Szolnok, Baross út 2.
KASZ-azonosító: 36059356
