A Kormány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) és (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) E rendelet hatálya a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) alapján a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által lefolytatott, személyi megfelelőség megállapítására, meghosszabbítására és hivatalból indult vizsgálatára irányuló eljárásokra terjed ki.
(2) A szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges személyi megfelelőségi feltételek vizsgálata kiterjed a kérelmezőre, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetén a kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosára (a továbbiakban: tényleges tulajdonos), a kérelmező vezető tisztségviselőjére és tagjára vonatkozóan az Szjtv.-ben előírt feltételekre.
2. § (1) A szerencsejáték-szervező tevékenység megkezdésekor a szervező a személyi megfelelősége megállapítása és a hatósági bizonyítvány kiállítása iránt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kérelmet nyújt be.
(2) A kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott okiratokat és adatokat, valamint a létesítő okiratot.
(3) A kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a szervező személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott okiratokkal egyenértékű külföldi okiratot és annak alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását.
3. § (1) A személyi megfelelőség megállapítására vagy meghosszabbítására irányuló eljárásban a kérelmező, a kérelmező tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője és tagja az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése alapján hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére - annak az engedély megadása, valamint a személyi megfelelőség megállapítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa.
(2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a szerencsejáték-szervezővel, a szerencsejáték-szervező tényleges tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e az Szjtv.-ben meghatározott kizáró ok.
4. § A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi feltételek vizsgálatát követően a szervező személyi megfelelőségét az annak igazolásául szolgáló legkésőbb kiállított okirat keltezésétől számított három évig állapítja meg, valamint a 2. melléklet szerinti adattartalommal hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány a kiállítás napjától három évig hatályos. A hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.
5. § (1) A személyi megfelelőség körében figyelembe vett tény, körülmény változását a szerencsejáték-szervezőnek a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon harminc napon belül be kell jelentenie.
(2) A szerencsejáték-szervező Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) és d) pontjában és az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározott személyi megfelelőségének folyamatosan fenn kell állnia, amit a szervező háromévente igazolni köteles. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi megfelelőség meglétét ellenőrzi.
(3) A személyi megfelelőség meghosszabbítására irányuló kérelmet a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon a személyi megfelelőség érvényességéig kell benyújtani a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. Határidőben benyújtott kérelem esetén annak végleges döntéssel történő elbírálásáig a szerencsejáték-felügyeleti hatóság vélelmezi a személyi megfelelőség fennállását.
(4) A szervező a személyi megfelelőségének ismételt megállapítására irányuló kérelméhez csatolja a személyi megfelelőség igazolásához szükséges, 1. mellékletben meghatározott okiratokat, valamint a létesítő okiratot, és meg kell adnia az 1. mellékletben meghatározott adatokat.
6. § (1) Ha a szerencsejáték-szervező az 5. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy személyi megfelelősége nem áll fenn, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervező részére kiállított engedélyt visszavonja, és a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnését megállapítja.
(2) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnésének (1) bekezdés szerinti megállapításáig benyújtott engedély iránti kérelem alapján indult eljárást megszünteti.
(3) A személyi megfelelőség hivatalból indult vizsgálata esetében az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) és d) pontjában, valamint az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamokat az eljárás hivatalból történő megindításától kell számítani.
7. § Ez a rendelet 2020. július 29. napján lép hatályba.
8. § E rendelet 1-5. §-a a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
9. § A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „nyomtatott formában a játékosok részére ingyenesen” szövegrész helyébe a „játékosok részére” szöveg lép.
1. Okiratok
a) az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratok vagy nyilatkozat, hogy intézkedés történt a hatósági bizonyítványok beszerzése érdekében,
b) a székhely, illetve lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetve vámhatóság igazolása az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében foglaltakról,
c) meghatalmazás, ha a szervező törvényes képviselője a szerencsejáték-felügyeleti hatóság előtti eljárásban nem személyesen jár el.
A kérelmező külföldi vezető tisztségviselője vagy tagja esetén az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot, az 1. pont c) alpontjában szereplő okirattal egyenértékű külföldi okiratot, az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározottakat igazoló külföldi okiratot és ezek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását kell benyújtani. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti külföldi tényleges tulajdonosa esetén (a továbbiakban: tényleges tulajdonos) e természetes személyre vonatkozóan az Szjtv. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratot és ennek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását kell benyújtani.
A kérelemhez nem kell csatolni az 1. pont a) alpontja szerinti okiratokat, ha a tag, a tényleges tulajdonos, illetve vezető tisztségviselő által korábban a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtott hatósági bizonyítvány a kérelem előterjesztésekor is érvényes.
2. Adatok
a) természetes személyekre (kérelmező vezető tisztségviselője vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja, kérelmező tényleges tulajdonosa) vonatkozóan:
aa) házassági név (ennek hiányában születési név),
ab) születési hely és idő,
ac) anyja születési neve,
ad) lakóhely;
b) a szerencsejáték szervezését kérelmező jogi személyre vonatkozóan:
ba) megnevezés,
bb) adószám,
bc) székhely.
1. Kiállító hatóság elnevezése.
2. Kiállító hatóság székhelye.
3. Kérelmező elnevezése.
4. Kérelmező székhelye.
5. Kérelem benyújtásának napja.
6. Kérelem nyilvántartásba vételének száma.
7. Kiállító hatóság nyilatkozata a szerencsejáték-szervezői tevékenység jogszabályban foglalt feltételeinek való megfelelés megállapításáról.
8. Tájékoztatás azon hatósági eljárásokról, amelyekben a hatósági bizonyítvány felhasználható.
9. Hatósági bizonyítvány hatályosságának időtartama.
10. Tájékoztatás arról, hogy a hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít.
11. Tájékoztatás a hatósági bizonyítvány kiállítása során figyelembe vett jogszabályi rendelkezésekről.
12. Hatósági bizonyítvány kiállításának helye és napja.
13. Kiadmányozó tisztségének megjelölése, aláírás és bélyegzőlenyomat helye.
