A Kormány
1. egyetért az 1. mellékletben meghatározott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképpen megfogalmazott intézkedésekkel (a továbbiakban: intézkedések);
2. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket az intézkedések végrehajtására;
Felelős: feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: az intézkedésekhez rendelt határidők
3. felkéri a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnökét a szakterületüket érintően az intézkedések végrehajtásában való közreműködésre.
1. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedések végrehajtása
| A | B | C | D | E | F | |
| Sor- szám | Feladat sorszáma | A nemzeti kockázatértékelésben meghatározott intézkedés | Főfelelős Társfelelős(ök) | Határidő | Megjegyzés | |
| I. MÓDSZERTANI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI FELADATOK | ||||||
| A) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a szolgáltatók részére | ||||||
| 1. | I/A/1. | A csalás bűncselekmény beazonosítását elősegítő trendekre, kockázatokra vonatkozó útmutató kidolgozása a pénzügyi szolgáltatók számára. | belügyminiszter (a továbbiakban: BM) [Országos Rendőr-_főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)] pénzügyminiszter (a továbbiakban: PM) [Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: NAV PEI)] | 2023. július 1. | A Kormány felkéri a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| B) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a hatóságok részére | ||||||
| 2. | I/B/1. | A pénzmosás és meghatározott típusú csalások gyanúja miatt indult nyomozások egységes gyakorlatának kialakítása céljából módszertani segédlet kidolgozása a nyomozó hatóságok számára. | BM (ORFK) | 2023. július 1. | ||
| 3. | I/B/2. | A költségvetési csalás és a pénzmosás elhatárolását segítő módszertani segédlet kidolgozása. | PM [Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)] | 2023. július 1. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátására, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét, valamint a Kúria elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| C) Informatikai rendszerek fejlesztése | ||||||
| 4. | I/C/1. | A NAV PEI mint felügyeletet ellátó szerv speciális informatikai rendszerének kialakítása, illetve a meglévő rendszer fejlesztése a kockázati kiválasztáson alapuló ellenőrzések számának növelése, a szolgáltatók kockázati profiljainak létrehozása és az ellenőrzési folyamatokat támogató rendszer kialakítása érdekében, a NAV más szakterületével együttműködve. | PM (NAV) | 2024. január 1. | ||
| II. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ FELADATOK | ||||||
| A) A felügyeleti tevékenységre irányuló feladatok | ||||||
| 5. | II/A/1. | Az ügyvédek pénzmosás elleni jelenlegi (széttagolt) felügyeletének a kamarai rendszeren belüli korszerűsítési lehetőségeinek vizsgálata (közös felügyeleti szerv vagy funkcionális egységek létrehozása). | igazságügyi miniszter (a továbbiakban: IM) | 2023. július 1. | A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 6. | II/A/2. | A virtuális valutaváltó szolgáltatók tekintetében a pénzmosás elleni felügyelet megerősítését biztosító eszközrendszer vizsgálata. | gazdaságfejlesztési miniszter (a továbbiakban: GFM) PM (NAV PEI) | 2023. július 1. | ||
| B) Egyéb átfogó feladatok | ||||||
| 7. | II/B/1. | Az értékhatárhoz vagy konkrét magatartáshoz kötött (objektív) bejelentési kötelezettség bevezetése lehetőségének és hatásainak felülvizsgálata, különös tekintettel az alábbi szolgáltatói szektorokra: – nemesfém-kereskedői tevékenység; – árukereskedői tevékenység; – kulturális javak kereskedelme; – ingatlanközvetítői tevékenység; – saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvétele; – hitelintézetek; – pénzforgalmi szolgáltatók; – pénzváltók; – életbiztosítók; – virtuális valutaváltó szolgáltatók. | Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: ME) [Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH)] PM (NAV PEI) GFM | 2023. július 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 8. | II/B/2. | A strómanjelenség visszaszorítása érdekében kormányzati szintű intézkedések bevezetésének vizsgálata. | IM GFM | 2023. július 1. | ||
| 9. | II/B/3. | A bizalmi vagyonkezelés gyakorlati működésének és hatósági kontrolljának (engedélyezés, nyilvántartásba vétel, felügyelet) áttekintése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének alapulvételével. | GFM IM PM (NAV PEI) | 2023. július 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 10. | II/B/4. | A nonprofit szektor, valamint annak pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos szabályozási környezete FATF (az OECD mellett működő pénzügyi akciócsoport) szempontok szerinti felülvizsgálatának lefolytatása. | ME GFM IM | 2023. július 1. | ||
| C) A bűnüldözés hatékonyságát növelő intézkedés, eljárás kialakításával, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok | ||||||
| 11. | II/C/1. | Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy a kábítószer- kereskedelem, illetve gyógyszerhamisítás kapcsán folytatott felderítések és nyomozások vonatkozásában a már meglévő nemzetközi bűnügyi együttműködés hogyan fejleszthető tovább. | BM | 2023. július 1. | ||
| 12. | II/C/2. | Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy miként biztosítható, hogy a nyomozó hatóságok valósidejű együttműködési mechanizmus keretében hozzáférhessenek a társhatóságok nyilvántartásaiban tárolt és a társhatóságok által kezelt egyéb információkhoz. | BM (ORFK) PM (NAV) | 2023. július 1. | ||
| 13. | II/C/3. | Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy miként biztosítható olyan multidiszciplináris szakértői egyeztetések, konzultációk megtartása, amelyek elősegítik a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb és legösszetettebb pénzmosási ügyek felderítését, nyomozását. | BM PM (NAV) | 2023. július 1. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 14. | II/C/4. | Annak megvizsgálása, hogy lehetséges-e olyan szabályrendszert kialakítani, mely a jövedelmet generáló bűncselekmények elkövetői vagy az általuk alkalmazott készpénzfutárok által birtokolt, jelentős összegű készpénz belföldi mozgatásának, szállításának ellenőrzésére alkalmas a fizetőeszköz eredetének tisztázása érdekében. | BM (Terrorelhárítási Központ) PM (NAV) | 2023. július 1. | ||
| III. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ, AZT KÖVETŐEN JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK | ||||||
| A) A Pmt. és a kapcsolódó más jogszabályok felülvizsgálatára (és esetleges módosítására) irányuló feladatok | ||||||
| 15. | III/A/1. | A Pmt. hatályának felülvizsgálata a nemesfém- kereskedői tevékenységet végző szolgáltatók vonatkozásában a Pmt. rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazása érdekében. | ME (BFKH) GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | ||
| 16. | III/A/2. | A Pmt. hatályának felülvizsgálata az utalványkibocsátók tekintetében a hatály alatt tartásuk vonatkozásában a megalapozott döntés meghozatala érdekében. | GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 17. | III/A/3. | A Pmt. hatályának és ügyfél-átvilágításra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata az alapok és alapkezelők tekintetében a Pmt. rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazása érdekében. | GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 18. | III/A/4. | A Pmt. hatályának és ügyfél-átvilágításra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata a tisztán kockázati életbiztosítások tekintetében a Pmt. rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazása érdekében. | GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 19. | III/A/5. | A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a határon átnyúló szolgáltatások tekintetében a pénzmosás- megelőzési kötelezettségek hatékony végrehajtása és a kötelezettségek egyértelmű rögzítése érdekében. | GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 20. | III/A/6. | A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata az egyes szolgáltatókkal megbízási jogviszonyban álló közvetítők (ügynökök) tekintetében a pénzmosás-megelőzési kötelezettségek hatékony végrehajtása és a kötelezettségek egyértelmű rögzítése érdekében, különös tekintettel a következő szolgáltatói szektorokban: – pénzváltók; – életbiztosítás-közvetítők; – pénzpiaci közvetítők. | GFM | 2024. január 2. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 21. | III/A/7. | A Pmt. és az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek felülvizsgálata az életbiztosítók és számlavezető bankjaik közötti információáramlás tekintetében az ügyfél-átvilágítási kötelezettségek hatékony teljesítése érdekében. | GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 22. | III/A/8. | A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a pénztárakra vonatkozó speciális, egyszerűsített ügyfél-átvilágítási követelmények meghatározása érdekében az alacsony kockázatra tekintettel. | GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 23. | III/A/9. | A Pmt. és az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek felülvizsgálata a tranzitszámlák pénzmosás szempontú magas kockázatai hatékonyabb kezelése érdekében. | GFM PM (NAV PEI) | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 24. | III/A/10. | A Pmt. és az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek felülvizsgálata a virtuális fizetőeszközök egységes szabályozásának kialakítása érdekében. | GFM PM (NAV PEI) | A kriptoeszközök piacairól szóló EU rendelet- tervezet (MiCA) hazai átültetéséhez kapcsolódóan | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 25. | III/A/11. | A Pmt. hatályának és kapcsolódó rendelkezéseinek felülvizsgálata a készpénzszállítás Pmt. hatálya alá helyezése lehetőségének áttekintése, valamint a pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzése lehetőségének vizsgálata és a pénzeszköz forrás igazolására vonatkozó rendelkezések kialakítása érdekében. | GFM PM (NAV PEI) | 2024. január 2. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 26. | III/A/12. | A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a virtuális fizetőeszköz forrására vonatkozó nyilatkozatra irányadó rendelkezések kialakítása érdekében. | GFM PM (NAV PEI) | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | ||
| 27. | III/A/13. | A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a virtuális fizetőeszköz-váltó szolgáltatók vonatkozásában szigorúbb ügyfél-átvilágítási intézkedések kialakítása érdekében. | GFM PM (NAV PEI) | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | ||
| 28. | III/A/14. | Az I/C/1. pont szerinti informatikai fejlesztéssel összefüggésben a NAV PEI mint felügyeletet ellátó szerv jogkörének felülvizsgálata. | PM (NAV PEI) GFM | 2023. március 31. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | ||
| 29. | III/A/15. | A székhelyszolgáltatók és a székhelyszolgáltatást igénybe vevő gazdasági társaságok tekintetében a pénzmosás elleni felügyelet megerősítését biztosító eszközrendszer felülvizsgálata. | PM (NAV PEI) IM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | ||
| 30. | III/A/16. | A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a kijelölt felelős vezető funkciója vonatkozásában. | GFM | 2023. március 31. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| B) A cégbejegyzési, cégnyilvántartási eljárás felülvizsgálatára (és esetleges módosítására) irányuló feladatok | ||||||
| 31. | III/B/1. | A cégbejegyzési, cégnyilvántartási eljárás felülvizsgálata azzal a céllal, hogy a cégbíróság nagyobb hatáskörrel és ellenőrzési mechanizmusokkal rendelkezzen a strómankockázatok csökkentése, a gazdálkodó szervezetekkel történő visszaélések megelőzése, valamint a jogszabályi környezet megerősítése érdekében. | IM GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az OBH és a MÜK elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| C) A pénzügyi szektort érintő jogszabályok felülvizsgálatára (és esetleges módosítására) irányuló feladatok | ||||||
| 32. | III/C/1. | A hitelintézetek ügynökeként működő pénzváltó irodák tekintetében az ágazati jogszabályok felülvizsgálata – az engedélyezési eljárás, valamint – a megbízó hitelintézet által kialakítandó (a pénzváltó tevékenység nyomon követésére alkalmas) kontrollrendszerre vonatkozó követelmények meghatározása érdekében. | GFM PM (NAV PEI) | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| D) A nem pénzügyi szektort érintő jogszabályok felülvizsgálatára (és esetleges módosítására) irányuló feladatok | ||||||
| 33. | III/D/1. | A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény és a Pmt. kapcsolódó rendelkezéseinek felülvizsgálata a Pmt. szankciórendszerének hatékonyabb alkalmazása érdekében. | ME (BFKH) GFM PM (NAV PEI) | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | ||
| 34. | III/D/2. | A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és a Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a felvásárlás jogintézményéhez kapcsolódóan a Pmt. rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazása érdekében. | ME (BFKH) GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | ||
| 35. | III/D/3. | A készpénzforgalom korlátozásának bevezetésére vonatkozó felülvizsgálat az alábbi szolgáltatói szektorokban: – nemesfém- kereskedők; – árukereskedők; – kulturális javakkal (műalkotásokkal, régiségekkel) kereskedők vagy azokat közvetítők; – játékkaszinók; – kártyatermek. | ME (BFKH) GFM | 2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| IV. OKTATÁST, KÉPZÉST, KONZULTÁCIÓT IGÉNYLŐ FELADATOK | ||||||
| 36. | IV/1. | Az ügyvédek ügyfél-átvilágítási kötelezettségének elvégzésével, valamint a pénzmosással kapcsolatos bejelentésekkel összefüggő tudatosságának növelése képzések és konzultációk szervezésével. | 2024. január 1. képzések és konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a MÜK elnökét a jelzett feladat ellátására. | ||
| 37. | IV/2. | A közjegyzők pénzmosás- megelőzési kötelezettségek vonatkozásában fennálló tudatosságának további növelése a felügyeletet ellátó szerv által oktatás és területi képzési napok szervezésével. | 2024. január 1. képzések és konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátására. | ||
| 38. | IV/3. | A könyvvizsgálók pénzmosás- megelőzési kötelezettségek vonatkozásában fennálló tudatosságának további növelése a felügyeletet ellátó szerv és a nyilvántartó szerv által oktatás, képzés szervezésével. | PM | 2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátására. | |
| 39. | IV/4. | A NAV PEI pénzmosás szempontú felügyelete alá tartozó szolgáltatók (különösen a saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző szolgáltatók, a virtuális fizetőeszköz-váltók és letétkezelő pénztárca szolgáltatók, valamint székhelyszolgáltatók) számára képzések, konzultációk szervezése a pénzmosás elleni követelményeknek való megfelelés és a tudatosság növelése érdekében. | PM (NAV PEI) | 2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig | ||
| 40. | IV/5. | A szerencsejáték-szervezők részére kötelező oktatások, képzések szervezése a tudatosság növelése érdekében (különös tekintettel a szektort érintő kockázatokra, a bűnözői csoportok beszivárgásának megelőzésére, kiszűrésére, az ügyfél-átvilágítási intézkedések megfelelő alkalmazására vonatkozóan), az ezt támogató szabályozó környezet kialakításával. | 2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az SZTFH elnökét a jelzett feladat ellátására. | ||
| 41. | IV/6. | A szerencsejáték-szervezők és a felügyeletet ellátó szerv közötti együttműködés, információáramlás további fejlesztése elsősorban személyes piaci konzultációk révén. | 2024. január 1. konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az SZTFH elnökét a jelzett feladat ellátására. | ||
| 42. | IV/7. | A pénzügyi szektorban a felügyeletet ellátó szerv által célzott piaci konzultációk szervezése a kockázatok visszaszorítása és a jó gyakorlatok kialakítása érdekében, különös tekintettel az alábbi szolgáltatói szektorokra: – hitelintézetek; – pénzforgalmi szolgáltatók; – életbiztosítók; – életbiztosítás-közvetítők; – piacműködtetők. | 2024. január 1. konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátására. | ||
| 43. | IV/8. | Az emberkereskedelem felderítése és nyomozása hatékonyságának növelését célzó képzések szervezése, különösen – elkövetők és a velük kapcsolatba hozható más személyek által üzemeltetett gazdasági társaságok vagyoni hátterével, illetve a munkáltatással összefüggésben az emberkereskedelem vonatkozásában elrendelt büntetőeljárásokban közreműködő szervek részére; valamint – az emberkereskedelem áldozatainak azonosítását elősegítendő. | BM (ORFK) | 2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig | ||
| 44. | IV/9. | Az emberkereskedelem és a csalás felderítését, nyomozását segítő rendszeres szakértői információcsere erősítése célzott konzultáció szervezésével a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóságok és az ügyészség bevonásával. Az emberkereskedelem pénzügyi lenyomatának beazonosítása érdekében célzott konzultációk szervezése a pénzügyi információs egység, a nyomozóhatóság és a bankszektor bevonásával. | BM (ORFK) PM (NAV PEI) | 2024. január 1. konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 45. | IV/10. | A pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozások egységes rendőrségi jogalkalmazói gyakorlatának kialakítását célzó képzések szervezése a nyomozóhatóságok számára. | BM PM (NAV) | 2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 46. | IV/11. | A virtuális fizetőeszközök területén a felügyeleti hatóság részéről online oktatási felület kialakítása. | PM (NAV PEI) | 2024. január 1. | ||
| 47. | IV/12. | A virtuális fizetőeszközök területén a bűnüldöző hatóságok állományának folyamatos képzése. | BM (ORFK) PM (NAV) | 2024. január 1. | A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| 48. | IV/13. | A nonprofit szektorral folytatott kommunikáció és képzés további erősítése. | ME | 2024. január 1. | ||
| 49. | IV/14. | Tranzitszámlák esetében munkacsoporti, illetve piaci konzultációk tervezése a társhatósági szervek, valamint piaci szereplők tapasztalatainak megvitatása és a hatékony kockázatkezelési gyakorlat kialakítása érdekében. | PM (NAV PEI) | 2024. január 1. | A Kormány felkéri az MNB elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre. | |
| V. EGYÉB FELADATOK | ||||||
| 50. | V/1. | Az emberkereskedelem felderítése és nyomozása hatékonyságának növelése érdekében – nyomozócsoportok létrehozása a határokon átnyúló embercsempészés bűnügyek tekintetében; – kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek azonosítása céljából helyszíni ellenőrzések kezdeményezése; – az összevont ellenőrzések számának a fokozása és rendszeressé tétele a társhatóságok bevonásával, valamint folyamatos adat- és információcsere az eredményekről. | BM (ORFK) | 2024. január 1. | ||
2. Az 1. pontban meghatározott „módszertani és intézményfejlesztési feladatok” végrehajtása érdekében a főfelelősként megjelölt miniszter vagy a feladat ellátására felkért intézmény a megtett intézkedésekről, a kérdéskör vonatkozásában elért előrehaladásról beszámolót készít, amely elfogadás céljából az intézkedéshez megjelölt határidőig benyújtásra kerül a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács részére.
3. Az 1. pontban meghatározott „felülvizsgálatot igénylő feladatok” végrehajtása érdekében a főfelelősként megjelölt miniszter vagy a feladatellátásra felkért intézmény a nemzeti kockázatértékelésben megjelenő probléma jelenlegi helyzetét, a problémára válaszként megjelenő hazai intézkedések, megoldási javaslatok jellegét, irányát és várható hatásait bemutató dokumentumot készít. A főfelelősként megjelölt miniszter vagy a feladat ellátására felkért intézmény e dokumentum kidolgozása során – amennyiben szükséges – egyeztet más intézményekkel. A dokumentum elfogadás céljából az intézkedésben megjelölt határidőig benyújtásra kerül a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács részére.
