Hatály: közlönyállapot (2023.III.30.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1111/2023. (III. 30.) Korm. határozat

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképpen megfogalmazott intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért az 1. mellékletben meghatározott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképpen megfogalmazott intézkedésekkel (a továbbiakban: intézkedések);

2. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket az intézkedések végrehajtására;

Felelős: feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: az intézkedésekhez rendelt határidők

3. felkéri a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnökét a szakterületüket érintően az intézkedések végrehajtásában való közreműködésre.

1. melléklet az 1111/2023. (III. 30.) Korm. határozathoz

1. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedések végrehajtása

A B C D E F
Sor-
szám
Feladat
sorszáma
A nemzeti kockázatértékelésben meghatározott
intézkedés
Főfelelős
Társfelelős(ök)
Határidő Megjegyzés
I. MÓDSZERTANI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI FELADATOK
A) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a szolgáltatók részére





1.





I/A/1.



A csalás bűncselekmény beazonosítását elősegítő trendekre, kockázatokra vonatkozó útmutató kidolgozása
a pénzügyi szolgáltatók számára.
belügyminiszter
(a továbbiakban: BM) [Országos
Rendőr-_főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)] pénzügyminiszter
(a továbbiakban: PM) [Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: NAV PEI)]





2023. július 1.



A Kormány felkéri a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elnökét
a jelzett feladat ellátására.
B) Útmutató, iránymutatás, tájékoztató anyagok, segédlet a hatóságok részére


2.


I/B/1.
A pénzmosás és meghatározott típusú csalások gyanúja miatt indult nyomozások egységes gyakorlatának kialakítása céljából módszertani segédlet kidolgozása a nyomozó hatóságok számára.

BM (ORFK)


2023. július 1.




3.




I/B/2.



A költségvetési csalás és a pénzmosás elhatárolását segítő módszertani segédlet kidolgozása.




PM [Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV)]




2023. július 1.
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátására, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét, valamint a Kúria elnökét a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
C) Informatikai rendszerek fejlesztése





4.





I/C/1.
A NAV PEI mint felügyeletet ellátó szerv speciális informatikai rendszerének kialakítása, illetve a meglévő rendszer fejlesztése a kockázati kiválasztáson alapuló ellenőrzések számának növelése, a szolgáltatók kockázati profiljainak létrehozása és az ellenőrzési folyamatokat támogató rendszer kialakítása érdekében, a NAV más szakterületével együttműködve.




PM (NAV)





2024. január 1.
II. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ FELADATOK
A) A felügyeleti tevékenységre irányuló feladatok



5.



II/A/1.
Az ügyvédek pénzmosás elleni jelenlegi (széttagolt) felügyeletének a kamarai rendszeren belüli korszerűsítési lehetőségeinek vizsgálata (közös felügyeleti szerv
vagy funkcionális egységek létrehozása).


igazságügyi miniszter
(a továbbiakban: IM)



2023. július 1.

A Kormány felkéri a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) elnökét
a jelzett feladat ellátására.


6.


II/A/2.
A virtuális valutaváltó szolgáltatók tekintetében
a pénzmosás elleni felügyelet megerősítését biztosító eszközrendszer vizsgálata.

gazdaságfejlesztési miniszter
(a továbbiakban: GFM) PM (NAV PEI)


2023. július 1.
B) Egyéb átfogó feladatok







7.







II/B/1.
Az értékhatárhoz vagy konkrét magatartáshoz kötött (objektív) bejelentési kötelezettség bevezetése lehetőségének
és hatásainak felülvizsgálata, különös tekintettel az alábbi szolgáltatói szektorokra:
– nemesfém-kereskedői tevékenység;
– árukereskedői tevékenység;
– kulturális javak kereskedelme;
– ingatlanközvetítői tevékenység;
– saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvétele;
– hitelintézetek;
– pénzforgalmi szolgáltatók;
– pénzváltók;
– életbiztosítók;
– virtuális valutaváltó szolgáltatók.





Miniszterelnökséget vezető miniszter
(a továbbiakban: ME) [Budapest Főváros Kormányhivatala
(a továbbiakban: BFKH)] PM (NAV PEI)
GFM







2023. július 1.






A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.


8.


II/B/2.
A strómanjelenség visszaszorítása érdekében kormányzati szintű intézkedések bevezetésének vizsgálata.
IM GFM


2023. július 1.




9.




II/B/3.
A bizalmi vagyonkezelés gyakorlati működésének és hatósági kontrolljának
(engedélyezés, nyilvántartásba vétel, felügyelet) áttekintése
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének alapulvételével.




GFM IM
PM (NAV PEI)




2023. július 1.



A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.



10.



II/B/4.
A nonprofit szektor, valamint annak pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos szabályozási környezete FATF (az OECD mellett működő pénzügyi akciócsoport) szempontok szerinti felülvizsgálatának lefolytatása.

ME GFM IM



2023. július 1.
C) A bűnüldözés hatékonyságát növelő intézkedés, eljárás kialakításával, felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok



11.



II/C/1.
Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy a kábítószer- kereskedelem, illetve gyógyszerhamisítás kapcsán folytatott felderítések és nyomozások vonatkozásában a már meglévő nemzetközi bűnügyi együttműködés hogyan fejleszthető tovább.


BM



2023. július 1.



12.



II/C/2.
Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy miként biztosítható, hogy a nyomozó hatóságok valósidejű együttműködési mechanizmus keretében hozzáférhessenek
a társhatóságok nyilvántartásaiban tárolt és a társhatóságok által kezelt egyéb információkhoz.



BM (ORFK) PM (NAV)



2023. július 1.



13.



II/C/3.
Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy miként biztosítható olyan multidiszciplináris szakértői egyeztetések, konzultációk megtartása, amelyek elősegítik a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb és legösszetettebb pénzmosási ügyek felderítését, nyomozását.


BM
PM (NAV)



2023. július 1.


A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.




14.




II/C/4.
Annak megvizsgálása, hogy lehetséges-e olyan szabályrendszert kialakítani, mely a jövedelmet generáló bűncselekmények elkövetői vagy az általuk alkalmazott készpénzfutárok által birtokolt, jelentős összegű készpénz belföldi mozgatásának, szállításának ellenőrzésére alkalmas a fizetőeszköz eredetének tisztázása érdekében.



BM (Terrorelhárítási
Központ) PM (NAV)




2023. július 1.
III. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ, AZT KÖVETŐEN JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK
A) A Pmt. és a kapcsolódó más jogszabályok felülvizsgálatára (és esetleges módosítására) irányuló feladatok



15.



III/A/1.
A Pmt. hatályának felülvizsgálata a nemesfém- kereskedői tevékenységet végző szolgáltatók vonatkozásában a Pmt. rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazása érdekében.

ME (BFKH) GFM


2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig


16.


III/A/2.
A Pmt. hatályának felülvizsgálata
az utalványkibocsátók tekintetében a hatály alatt tartásuk vonatkozásában
a megalapozott döntés meghozatala érdekében.


GFM

2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.



17.



III/A/3.
A Pmt. hatályának és ügyfél-átvilágításra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata az alapok és alapkezelők tekintetében
a Pmt. rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazása érdekében.



GFM


2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig


A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.



18.



III/A/4.
A Pmt. hatályának és ügyfél-átvilágításra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata
a tisztán kockázati életbiztosítások tekintetében a Pmt. rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazása érdekében.



GFM


2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig


A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.



19.



III/A/5.
A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a határon átnyúló szolgáltatások tekintetében a pénzmosás- megelőzési kötelezettségek hatékony végrehajtása és a kötelezettségek egyértelmű rögzítése érdekében.


GFM


2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig


A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.





20.





III/A/6.
A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata az egyes szolgáltatókkal megbízási jogviszonyban álló közvetítők (ügynökök) tekintetében a pénzmosás-megelőzési kötelezettségek hatékony végrehajtása és a kötelezettségek egyértelmű rögzítése érdekében, különös tekintettel a következő szolgáltatói szektorokban:
– pénzváltók;
– életbiztosítás-közvetítők;
– pénzpiaci közvetítők.





GFM




2024. január 2. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig




A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.



21.



III/A/7.
A Pmt. és az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek felülvizsgálata az életbiztosítók és számlavezető bankjaik közötti információáramlás tekintetében az ügyfél-átvilágítási kötelezettségek hatékony teljesítése érdekében.


GFM


2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig


A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.



22.



III/A/8.
A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata
a pénztárakra vonatkozó speciális, egyszerűsített ügyfél-átvilágítási
követelmények meghatározása érdekében az alacsony kockázatra tekintettel.



GFM


2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig


A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.


23.


III/A/9.
A Pmt. és az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek felülvizsgálata a tranzitszámlák pénzmosás szempontú magas kockázatai hatékonyabb kezelése érdekében.

GFM
PM (NAV PEI)

2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.


24.


III/A/10.

A Pmt. és az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek felülvizsgálata a virtuális fizetőeszközök egységes szabályozásának kialakítása érdekében.


GFM
PM (NAV PEI)
A kriptoeszközök piacairól szóló EU rendelet-
tervezet
(MiCA) hazai átültetéséhez kapcsolódóan

A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.




25.




III/A/11.
A Pmt. hatályának és kapcsolódó rendelkezéseinek felülvizsgálata a készpénzszállítás Pmt. hatálya alá helyezése lehetőségének áttekintése, valamint
a pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzése lehetőségének vizsgálata és a pénzeszköz forrás igazolására vonatkozó rendelkezések kialakítása érdekében.




GFM
PM (NAV PEI)



2024. január 2. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig



A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.


26.


III/A/12.
A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a virtuális fizetőeszköz forrására vonatkozó nyilatkozatra irányadó rendelkezések kialakítása érdekében.

GFM
PM (NAV PEI)

2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig


27.


III/A/13.
A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a virtuális fizetőeszköz-váltó szolgáltatók vonatkozásában szigorúbb ügyfél-átvilágítási intézkedések kialakítása érdekében.

GFM
PM (NAV PEI)

2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig


28.


III/A/14.
Az I/C/1. pont szerinti informatikai fejlesztéssel összefüggésben a NAV PEI mint felügyeletet ellátó szerv jogkörének felülvizsgálata.
PM (NAV PEI) GFM

2023. március 31. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig


29.


III/A/15.
A székhelyszolgáltatók és a székhelyszolgáltatást igénybe vevő gazdasági társaságok tekintetében a pénzmosás elleni felügyelet megerősítését biztosító eszközrendszer felülvizsgálata.

PM (NAV PEI) IM

2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig

30.

III/A/16.
A Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a kijelölt felelős vezető funkciója vonatkozásában.
GFM
2023. március 31. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.
B) A cégbejegyzési, cégnyilvántartási eljárás felülvizsgálatára (és esetleges módosítására) irányuló feladatok





31.





III/B/1.
A cégbejegyzési, cégnyilvántartási eljárás felülvizsgálata azzal a céllal, hogy a cégbíróság nagyobb hatáskörrel és ellenőrzési mechanizmusokkal rendelkezzen a strómankockázatok csökkentése, a gazdálkodó szervezetekkel történő visszaélések megelőzése, valamint a jogszabályi környezet megerősítése érdekében.



IM GFM




2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig



A Kormány felkéri az OBH és a MÜK elnökét
a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
C) A pénzügyi szektort érintő jogszabályok felülvizsgálatára (és esetleges módosítására) irányuló feladatok




32.




III/C/1.
A hitelintézetek ügynökeként működő pénzváltó irodák tekintetében az ágazati jogszabályok felülvizsgálata
– az engedélyezési eljárás, valamint
– a megbízó hitelintézet által kialakítandó (a pénzváltó tevékenység nyomon követésére alkalmas) kontrollrendszerre vonatkozó követelmények meghatározása érdekében.




GFM
PM (NAV PEI)



2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig



A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.
D) A nem pénzügyi szektort érintő jogszabályok felülvizsgálatára (és esetleges módosítására) irányuló feladatok



33.



III/D/1.
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény és a Pmt. kapcsolódó rendelkezéseinek felülvizsgálata
a Pmt. szankciórendszerének hatékonyabb alkalmazása érdekében.


ME (BFKH) GFM PM (NAV PEI)


2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig



34.



III/D/2.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és a Pmt. rendelkezéseinek felülvizsgálata a felvásárlás jogintézményéhez kapcsolódóan
a Pmt. rendelkezéseinek hatékonyabb alkalmazása érdekében.



ME (BFKH) GFM


2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig




35.




III/D/3.
A készpénzforgalom korlátozásának bevezetésére vonatkozó felülvizsgálat
az alábbi szolgáltatói szektorokban:
– nemesfém-
kereskedők;
– árukereskedők;
– kulturális javakkal (műalkotásokkal, régiségekkel) kereskedők vagy azokat közvetítők;
– játékkaszinók;
– kártyatermek.




ME (BFKH) GFM



2023. július 1. felülvizsgálat lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
(a továbbiakban: SZTFH) elnökét
a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
IV. OKTATÁST, KÉPZÉST, KONZULTÁCIÓT IGÉNYLŐ FELADATOK



36.



IV/1.
Az ügyvédek ügyfél-átvilágítási kötelezettségének
elvégzésével, valamint
a pénzmosással kapcsolatos bejelentésekkel összefüggő tudatosságának növelése képzések és konzultációk szervezésével.

2024. január 1. képzések és konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig


A Kormány felkéri a MÜK elnökét
a jelzett feladat ellátására.


37.


IV/2.
A közjegyzők pénzmosás- megelőzési kötelezettségek vonatkozásában fennálló tudatosságának további növelése a felügyeletet ellátó szerv által oktatás és területi képzési napok szervezésével.
2024. január 1. képzések és konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig
A Kormány felkéri a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét a jelzett feladat ellátására.



38.



IV/3.
A könyvvizsgálók pénzmosás- megelőzési kötelezettségek vonatkozásában fennálló tudatosságának további növelése a felügyeletet
ellátó szerv és a nyilvántartó szerv által oktatás, képzés szervezésével.



PM

2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét a jelzett feladat ellátására.





39.





IV/4.
A NAV PEI pénzmosás szempontú felügyelete alá tartozó szolgáltatók (különösen a saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét
végző szolgáltatók,
a virtuális fizetőeszköz-váltók és letétkezelő pénztárca szolgáltatók, valamint székhelyszolgáltatók) számára képzések, konzultációk szervezése a pénzmosás
elleni követelményeknek való megfelelés és a tudatosság növelése érdekében.





PM (NAV PEI)




2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig





40.





IV/5.
A szerencsejáték-szervezők részére kötelező oktatások, képzések szervezése
a tudatosság növelése érdekében (különös tekintettel a szektort érintő kockázatokra, a bűnözői csoportok beszivárgásának
megelőzésére, kiszűrésére, az ügyfél-átvilágítási intézkedések megfelelő alkalmazására vonatkozóan), az ezt támogató szabályozó környezet kialakításával.



2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig




A Kormány felkéri az SZTFH elnökét a jelzett feladat ellátására.


41.


IV/6.
A szerencsejáték-szervezők és a felügyeletet ellátó szerv közötti együttműködés, információáramlás további fejlesztése elsősorban személyes piaci konzultációk révén.
2024. január 1. konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri az SZTFH elnökét a jelzett feladat ellátására.





42.





IV/7.
A pénzügyi szektorban
a felügyeletet ellátó szerv
által célzott piaci konzultációk szervezése a kockázatok visszaszorítása és
a jó gyakorlatok kialakítása érdekében, különös tekintettel az alábbi szolgáltatói szektorokra:
– hitelintézetek;
– pénzforgalmi szolgáltatók;
– életbiztosítók;
– életbiztosítás-közvetítők;
– piacműködtetők.



2024. január 1. konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig




A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátására.







43.







IV/8.
Az emberkereskedelem felderítése és nyomozása hatékonyságának növelését célzó képzések szervezése, különösen
– elkövetők és a velük kapcsolatba hozható más személyek által üzemeltetett gazdasági társaságok vagyoni hátterével, illetve a munkáltatással összefüggésben
az emberkereskedelem vonatkozásában elrendelt büntetőeljárásokban közreműködő szervek részére; valamint
– az emberkereskedelem áldozatainak azonosítását elősegítendő.







BM (ORFK)





2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig





44.





IV/9.
Az emberkereskedelem és a csalás felderítését, nyomozását segítő rendszeres szakértői információcsere erősítése célzott konzultáció szervezésével a pénzügyi információs egység,
a nyomozó hatóságok és
az ügyészség bevonásával. Az emberkereskedelem pénzügyi lenyomatának beazonosítása érdekében célzott konzultációk szervezése a pénzügyi információs egység, a nyomozóhatóság és
a bankszektor bevonásával.





BM (ORFK) PM (NAV PEI)




2024. január 1. konzultációk folyamatos lefolytatása ezen időpontig




A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.


45.


IV/10.
A pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozások egységes rendőrségi jogalkalmazói gyakorlatának kialakítását célzó képzések szervezése
a nyomozóhatóságok számára.


BM
PM (NAV)

2024. január 1. képzések folyamatos lefolytatása ezen időpontig

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

46.

IV/11.
A virtuális fizetőeszközök területén a felügyeleti hatóság részéről online oktatási felület kialakítása.
PM (NAV PEI)

2024. január 1.


47.


IV/12.

A virtuális fizetőeszközök területén a bűnüldöző hatóságok állományának folyamatos képzése.

BM (ORFK) PM (NAV)


2024. január 1.
A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.

48.

IV/13.
A nonprofit szektorral folytatott kommunikáció és képzés további erősítése.
ME

2024. január 1.



49.



IV/14.
Tranzitszámlák esetében munkacsoporti, illetve piaci konzultációk tervezése
a társhatósági szervek, valamint piaci szereplők tapasztalatainak megvitatása és a hatékony kockázatkezelési gyakorlat kialakítása érdekében.



PM (NAV PEI)



2024. január 1.

A Kormány felkéri az MNB elnökét
a jelzett feladat ellátásában való közreműködésre.
V. EGYÉB FELADATOK






50.






V/1.
Az emberkereskedelem felderítése és nyomozása hatékonyságának növelése érdekében
– nyomozócsoportok létrehozása a határokon átnyúló embercsempészés bűnügyek tekintetében;
– kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek azonosítása céljából helyszíni ellenőrzések kezdeményezése;
– az összevont ellenőrzések számának a fokozása
és rendszeressé tétele
a társhatóságok bevonásával, valamint folyamatos
adat- és információcsere az eredményekről.






BM (ORFK)






2024. január 1.

2. Az 1. pontban meghatározott „módszertani és intézményfejlesztési feladatok” végrehajtása érdekében a főfelelősként megjelölt miniszter vagy a feladat ellátására felkért intézmény a megtett intézkedésekről, a kérdéskör vonatkozásában elért előrehaladásról beszámolót készít, amely elfogadás céljából az intézkedéshez megjelölt határidőig benyújtásra kerül a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács részére.

3. Az 1. pontban meghatározott „felülvizsgálatot igénylő feladatok” végrehajtása érdekében a főfelelősként megjelölt miniszter vagy a feladatellátásra felkért intézmény a nemzeti kockázatértékelésben megjelenő probléma jelenlegi helyzetét, a problémára válaszként megjelenő hazai intézkedések, megoldási javaslatok jellegét, irányát és várható hatásait bemutató dokumentumot készít. A főfelelősként megjelölt miniszter vagy a feladat ellátására felkért intézmény e dokumentum kidolgozása során – amennyiben szükséges – egyeztet más intézményekkel. A dokumentum elfogadás céljából az intézkedésben megjelölt határidőig benyújtásra kerül a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács részére.